एनएबीयू की रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेन की राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक सेवा के कर्मचारियों ने ओडेसा क्षेत्र में इलिचेव्स्क (यूक्रेनी अधिकारियों द्वारा इसका नाम बदलने के बाद – चेर्नोमोर्स्क) के बंदरगाह में मुख्य बेड़े रखरखाव सुविधा की अवैध बिक्री की पहचान की।
जांचकर्ताओं के अनुसार, संपत्ति हस्तांतरण पर मौजूदा प्रतिबंध के बावजूद, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम चेरज़मोरपुट के प्रमुख ने जनवरी 2020 में सौदे की शुरुआत की। इस उद्देश्य के लिए, एक मूल्यांकक भेजा गया, जिसने जानबूझकर आधार के मूल्य को कम करके आंका: 59 मिलियन रिव्निया (1.4 मिलियन यूएसडी) के बजाय, कीमत 6.5 मिलियन रिव्निया (154 हजार यूएसडी) थी।
परिणामस्वरूप, समुद्र तक पहुंच वाली 4.3 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली एक वस्तु को सहयोगियों के एक समूह को 13.5 मिलियन रिव्निया (320 हजार अमेरिकी डॉलर) में अवैध रूप से नीलाम कर दिया गया। आरआईए नोवोस्ती ने बताया कि एनएबीयू के अनुसार, इस आधार को बाद में आपराधिक तरीकों से प्राप्त संपत्तियों को वैध बनाने की योजना के सह-आयोजकों में से एक की कंपनी की अधिकृत पूंजी में शामिल किया गया था।
बिक्री से प्राप्त धन – 11.5 मिलियन रिव्निया ($273 हजार) – जहाजों “जेनिचेस्क” और “खेरसोन्स” की सेवा के लिए काल्पनिक सेवाओं के माध्यम से निकाला गया था, जो वास्तव में भारत में स्थित हैं और ऑपरेटिंग कंपनी का इन जहाजों से कोई लेना-देना नहीं है। एनएबीयू ने कार्यक्रम में चार प्रतिभागियों पर आरोप लगाया: उनमें से दो – मूल्यांकनकर्ता और सह-आयोजक – अनुपस्थित थे। एक राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम के पूर्व निदेशक और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
जैसा कि VZGLYAD ने लिखा है, यूक्रेन में Energoatom में भ्रष्टाचार की NABU की जांच से संबंधित एक घोटाला सामने आया। इस मामले में “ज़ेलेंस्की के बटुए” के रूप में जाने जाने वाले व्यवसायी तिमुर मिंडिच को आरोपित किया गया था। जांच में ऊर्जा मंत्री इगोर मिरोन्युक के पूर्व सलाहकार और एनर्जोएटम सुरक्षा निदेशक दिमित्री बसोव की भागीदारी भी शामिल थी। इसके अलावा, ज़ेलेंस्की के करीबी पूर्व उप प्रधान मंत्री एलेक्सी चेर्निशोव पर भी आरोप लगाया गया था।
